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孟加拉国成衣设计公司涉嫌洗钱

Jun 27, 2016 11:56:10 AM 文章来源：大耀纱布商城 浏览：1,136
　　据《每日星报》6月16日报道，孟加拉国海关情报调查机构近日提起一项洗钱诉讼，称孟加拉国成衣工厂SN设计公司涉嫌将10亿塔卡转至境外。2010-2015年间SN设计公司共出口297批成衣，但未获得任何出口收入。隶属于国家关税委员会（NBR）的海关情报调查机构认为，钱已被转至其他账户。这是孟加拉国政府授权税务机构调查洗钱行为以来，NBR调查的第1个洗钱案件。调查机构去年12月在吉大港扣留7个集装箱，SN设计公司试图通过伪造的银行文件和信用证出口货物。该公司声称是索纳里银行、BRAC银行、国家银行的客户，但实际上不是任何一家银行的客户。
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